に、お客様の銀行は常に幸せを見つけ、次の書類には、アカウントの形成に含まれるパッケージ：
に銀行口座目的です。
を策定する目的で、お客様の手紙を記述すると、オフショア会社、オフショア銀行口座を使用されるなど、毎年恒例の離職意図とは、資金の起源に関する情報は、アカウントに入金します。
この情報を提供する必要がない場合でも、お客様の銀行依頼;するupfrontうんざりするような説明を避けるために役立つかもしれない後で精査している。
に会社の存在だ。
証拠を提供するオフショア会社の法的存在しています。これは、証明書の形態をとる場合、会社の混入または1年以上も前に組み込まれた証明書を良好に立っている。
に努力してこれらの書類のどちらかがlegalised apostilledまたは認証された領事は、しない限り、もちろん、あなたの銀行口座を開設するには、同じ国では、オフショア会社に登録してください。
に会社のチャーターです。
には、オフショア会社のコピーして記事の協会との覚書には、別の形で法律に違反したり、お客様の会社のチャーターです。
に役員を義務付ける。
には、決議されたオフショア会社の取締役会は、オフショアの銀行口座を開く。いくつかのオフショア銀行の取締役を提供するための独自の決議案に署名しています。
に取締役。
提供する確固たる証拠は、現在のdirectorships 。非匿名会社（それらのファイルを公共の場所での取締役）を提供することを正式には、関連性の登録簿謄本、この目的のためです。匿名企業（プライベートを維持するだけのものは、内部レジスタの取締役）他の証拠を提供する必要がありますときどき。
にオフショア銀行の場合は、内部レジスタを受け入れるだけではない、供給することができますincorporators '当初の決議案を任命最初のディレクター（秒） 、会社は、もし彼らがまだ演技。もし監督が変わったので、今後も提供していることを確認してすべての変更evidencing書類（辞退の手紙は、新しい取締役を選任決議等）
に株主です。
多くの銀行については、必要な情報は、各会社の株主総会で銀行の関係を求めている。最も頻繁には、これはコピーを取るという形で、同社の株主名簿です。
にいくつかの独自のフォーマットで提供するオフショア銀行の所有権に関する宣言;場合には、あなたが記入して、サインをして、すぎる。ますます多くの司法管轄区では、法的責任を持つ銀行は、この情報です。
に身元を確認します。
ほぼすべてのオフショア銀行を受信したいの証拠を何らかの形で、アカウントの署名'アイデンティティです。これは、コピーすることができますが、運転免許証、パスポートまたはです。
に応じて、銀行、 notarisedコピーされる可能性がある。また、オフショア銀行には証拠のアイデンティティを要求していないため、実際のアカウントの署名だけではなく、すべての会社の取締役およびオーナーとしての井戸（異なる場合のみ） 。
に銀行リファレンスです。
多くのオフショア銀行は、すべてではありませんが、リクエストして別の銀行からの手紙のリファレンスアカウントの署名が提供されています。
にはさらにいくつかのオフショア銀行に行く：彼らの需要を参考に、各銀行が与えられる株主総会で、会社のすべての取締役および。そこまでは、いくつかの発行銀行に連絡することは、リファレンスを確認しています。
には、時には必要に応じて参照する代わりに、そして時にはに加えて、身元の確認をします。銀行はどこにあるの司法管轄下には、法律上の義務を求めるのリファレンス、およびリファレンスのリクエストには、銀行が任意の法的義務があるにもかかわらず、そうしています。
に紹介される時には党知られているのオフショア銀行（のような既存の顧客）は、リファレンスの代わりに利用します。かなりの数のオフショア会社の銀行口座まだ開いてうれしそうにもなく、すべてのリファレンスです。
に政策を横断オフショア銀行や管轄によって大きく変化するので、それが受け入れ可能な選択肢を作ることができます。